公司主營：天然氣鍋爐、燃?xì)忮仩t、甲醇鍋爐、環(huán)保鍋爐、蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、熱風(fēng)爐等 詳情請致電：15936088889
導(dǎo)讀：永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第六次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第六次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會未 出現(xiàn)否決燃?xì)忮仩t的情形。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 1、會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間為：2015年11月15日（星期四）下午2:00 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年11月14日—11月15日。 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年11月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年11月14日下午3:00至2015年11月15日下午3:00的任意時間。 2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊市江干區(qū)大農(nóng)港路eq456號） 3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、召集人：永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司董事會 5、現(xiàn)場會議主持人：董事長吳南平先生 6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會議出席情況 1、出席的總體情況 參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共9人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為309,262,820股，占公司股份總數(shù)的77.22%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。 2、現(xiàn)場會議出席情況 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表6人，代表有表決權(quán)股份308,744,620股，占公司股份總數(shù)的77.09%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)股份688,200股，占公司股份總數(shù)的3253%。 4、中小投資者情況 參與投票的中小投資者股東5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為633,400股，占公司總股份的0.16%。 三、燃?xì)忮仩t審議情況 經(jīng)出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下燃?xì)忮仩t： 《關(guān)于增補(bǔ)何偉校先生為公司董事的燃?xì)忮仩t》 表決結(jié)果：同意308,744,620股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.83%，反對518,200股，棄權(quán)0股。燃?xì)忮仩t獲通過。 其中，中小投資者的表決情況為：同意1123,200股，反對223,200股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的44.19%。 四、律師見證情況 浙江天冊律師事務(wù)所律師出席本次股東大會并發(fā)表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。” 五、備查文件 1、永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第六次臨時股東大會決議 2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的《關(guān)于永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第六次臨時股東大會的法律意見書》 特此公告。 永興鍋爐集團(tuán)有限公司就是不一樣啊燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司 董事會 二?一五年十月十五日 聲明：燃?xì)忮仩t信息網(wǎng)圖片及新聞版權(quán)永興鍋爐集團(tuán)有限公司所有，未經(jīng)許可，請勿轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請注明來源，違者必究！
